丹阳市非法集资查处又取得新进展！日前，丹阳优德商贸日用品有限公司被依法查处，其公司法人殷某及高管王某、戴某、邱某、王某已被市公安机关移送至市检察机关审查起诉。

        据丹阳市公安局经侦大队侦办案件的陈益警官介绍说，丹阳优德商贸日用品有限公司于2014年9月15日在我市访仙镇注册成立，公司实际办公地点是租用我市开发区某酒店的几个房间。该公司不仅在我市有报单点，还在全国各地成立了近200个报单点。其投资模式是：缴纳4600元成为公司会员，即可以每一单4600元的价格购买公司产品，同时在其后8周、或者12周、或者20周的时间里，按照每一单获利11600元的模式获得“公司分红”。会员每介绍人来投一单就可以得到一个“分红点”，也就是可以拿到一单的返利款，即11600元。在返利期限内，每周公司都会将电子币拨到会员的账户里，由会员提出提现申请后，公司再将钱直接打到会员提供的银行卡内。公司提供的产品都是殷某等人低价从市场买回来，再以“离谱”的价格销售给会员。比如市场销售价158元的礼品盒装苦荞茶，公司售价为2300元；市场销售价328元的“刺梨酒”，公司售价为4600元。表面上看是这些产品是以商品形式销售给会员，实际上产品只是一种投资“道具”，仅仅是为了让该公司表面看上去是一家正规的日用品销售公司，但公司没有任何真正的经营实体，其在酒会上、网站上大肆宣传的公司的远景规划、投资项目、产品功效都是假的，是为了达到欺骗老百姓、让老百姓来投资的目的。

        就是运用这种模式，丹阳优德商贸日用品有限公司在短短不到一年时间内，在全国范围内非法吸收了大量资金。2015年3月份，犯罪嫌疑人殷某等人为了延缓“崩盘”的时间，其返利周期也由原先的8周延长到了12周。到当年10月份，因大量会员提现，该公司的资金出现了困难，为了缓解资金压力，又将返利周期从12周延长到了20周。渐渐的，返利周期的延长也不能解决资金兑现的问题了。2015年12月，殷某、王某、戴某、邱某、王某等人直接跑路、下落不明，由此案发。

        丹阳市公安局经过立案侦查后发现，丹阳优德商贸日用品有限公司非法集资的范围、人数和资金都非常巨大。据介绍，该公司从成立之日起到东窗事发，共在全国范围内非法集资达数亿余元，涉及人数上万人，其中我市居民有200多人。

        市公安经侦大队队长刘建中告诉记者，近年来，这种类传销式的非法集资案件发生频率越来越高、规模也越来越大。早在2014年，我市就曾查处了金色田野公司类似案件。这种非法集资案件的形式大同小异，就是利用一些产品做掩护，用以搭建一个资金盘，初期按期限和承诺的回报率返利，进而吸引更多的投资者参与，用后者的投资款返还前者的本金和利息，到了一定程度，后来的投资者必然为前面的投资者买单。这种所谓投资的方式是不可长久的，这种集资模式是属于带有传销性质的非法集资行为。然而，也正是由于这种类似传销的非法集资方式的隐蔽性和欺骗性，我市还是有很多贪图小利、抱有侥幸心理的市民上当受骗。近年来，金龙酒业、华诚酒业都是这种模式非法集资。

        对此，刘建中告诫广大市民，一定不要为所谓高利和返息等诱惑所欺骗，在从事投资活动中睁大眼睛、提高警惕，不要盲从。市民一旦发现涉嫌非法行为，可以向市公安机关及时进行举报，公安经侦部门将第一时间予以侦查和追踪，努力维护正常的经济金融秩序。丹阳优德商贸日用品有限公司非法集资案件的集资参与人还有尚未报案的，可及时至丹阳市公安局经侦大队反映情况。（卢爱民嘉瑛文/摄）（镇江人才网）

来源：丹阳新闻网      发布时间：2016-10-20